Cinque membri di una famiglia di nazionalità cinese sono stati denunciati per evasione fiscale, l'autoriciclaggio, il riciclaggio di valuta, la contraffazione e la ricettazione di prodotti. I frequenti viaggi in Cina e il trasporto di grandi somme di valuta in contanti hanno destato l'attenzione della Guardia di Finanza che a seguito di una serie di controlli, ha sequestrato 18mila paia di scarpe con marchi contraffatti custodite in un deposito di stoccaggio merci per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Sono stati inoltre sequestrati molti documenti in cinese che attestano che dal 2013 la famiglia abbia effettuato transazioni economiche sia in Italia che in Cina per un importo complessivo di 8 milioni di Euro e che con il riciclaggio di valuta non abbia pagato le tasse per circa10 milioni di Euro.